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团伙开设地下赌场坐收渔利 吴忠警方披露涉黑案件侦办详情

2018-05-15 14:27:03    来源:   法制网

 52名被告人、70本侦查卷、长达50多页的起诉书、涉案罪名多达9项、庭审笔录1500多页……近日,郭金发等被告人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织等罪一案经过6天的庭审,顺利结束,由于案情复杂,法庭没有当庭宣判。《法制日报》记者近日采访了宁夏回族自治区吴忠市公安局利通分局办案民警,详细了解到这起涉黑案件的侦办过程。

    研判发现涉黑团伙组织

    据办案民警介绍,2015年以来,吴忠市、利通区两级公安机关通过对利通区及周边县市扰序、滋事以及赌博等案事件进行研判,结合多起群众举报线索分析发现,2013年年底以来,在吴忠利通区辖区及周边市县内发生的多起强行消费、殴打他人、故意毁财、寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索等案件皆为一伙人所为,他们之间保持着某些关联因素。获取该情报线索后,利通分局迅速组织侦查员深入调查发现,在利通区暗地里活跃着一群以开设赌场、暴力逼债为业的社会闲散人员,组织成员具有一定层级和分工关系。

    为查清该团伙的组织构成和违法行为,市、县两级公安机关组织专人对该团伙全面进行外围调查。经调查发现,以郭金发为首的不法团伙已具备黑社会性质组织犯罪的全部特征。该涉黑团伙形成较稳定的组织,人数较多,有明确的组织者、领导者,骨干成员基本固定。

    办案民警告诉记者,团伙头目郭金发自2011年11月刑满释放后,不但不吸取教训,反而以坐过牢为资本,拉拢刑释人员及社会闲散人员,混迹于吴忠市各大娱乐场所。2014年以来,郭金发组织马强、赵兵、马亮、吴涛等近10名骨干成员,进行有组织的开设赌场、寻衅滋事不法行为,逐渐确定了自己的“大哥”地位,大部分不法事实由郭金发亲自带领团伙成员实施,团伙成员在实施不法活动时,事前有请示、事中有汇报、事后有处理。团伙成员统称郭金发为“哥”“哈总”。逢年过节,郭为拉拢人心,大摆宴席犒劳手下兄弟,组织骨干人员集体就餐、外出旅游,郭对违反团伙规约的兄弟当众训诫、殴打,明确组织成员不能吸食毒品。郭金发在得知组织成员吴小江、马强吸食毒品后,对其进行训诫并殴打。明确组织成员不准不接电话,有事一个电话必须及时赶到。替组织成员出气摆平事端,组织成员吴小江、赵兵、马俊等人在利通区小康村门口将被害人马某某砍伤后,郭金发出面赔偿4万元了结此事。

    开设赌场暴力逼取赌债

    据警方调查,该团伙主要的经营收入是有组织地通过开设赌场、敲诈勒索、诈骗、暴力逼取赌债等不法活动获取巨额经济利益,为该组织的不法活动提供资金支持。

    2013年至2016年,郭金发带领组织成员马亮、赵兵、马俊等十余人在吴忠市利通区、灵武市等地通过有组织地开设赌场50余次,累计抽头渔利200余万元,并通过殴打、恐吓、要挟等手段,迫使部分个体老板、地产商人为其担保贷款100余万元,该团伙利用恶名插手民间经济纠纷、工程建设,将非法所得用于维持团伙的发展壮大和个人挥霍。

    从2014年开始,该团伙通过有组织地开设赌场,逐步垄断、控制吴忠市的地下赌博点;为收取保护费,长期在吴忠市利通区各大娱乐会所强行消费、随意殴打他人、打砸娱乐场所,在利通区各大娱乐场所造成重大影响。

    2015年以来,该团伙甚至利用恶名插手基层组织,通过拉拢基层村干部赌博、娱乐等手段,进行敲诈钱财,强行插手工程建设,攫取不法利益。

    快速出击斩断涉黑恶势力

    为尽快查明郭金发等人的不法行为,收集相关证据,全面铲除这一涉黑团伙,进一步净化社会治安环境,2016年2月1日,吴忠市公安局主要领导作出批示,由利通分局对此案开展侦查工作。在侦查阶段,分局已初步掌握郭金发为首的黑社会性质组织人员构成和内部分工,并且掌握了部分人员的不法事实。

    2016年4月30日,郭金发为排除异己、扩大“地盘”,以报仇为借口指使团伙成员马亮、赵兵、白明涛、马俊在利通区一酒吧将受害人魏某某砍伤。

    吴忠市区两级公安机关抽调40名民警,全面展开收网抓捕行动。经过4昼夜作战,警方将外逃到青海的郭金发成功抓获,同一时间,在银川、灵武等多个区市将其他6名骨干成员抓获。

    经查,郭金发1981年6月出生,小学文化,是宁夏灵武市白土岗乡人。2008年9月因参加吴忠原潮黑社会性质组织被判入狱,2011年11月刑满释放后恶习不改,在灵武白土岗子老家通过聚众赌博、开设赌场、放高利贷非法聚敛钱财。达到一定资金积累后,郭金发开始纠集社会闲散人员打造自己的势力范围,并疯狂实施伤害、寻衅滋事、聚众斗殴等不法活动,在不到3年的时间里非法敛财200余万元。

    专案组各警种密切配合,严密布控抓捕,不断加大审讯深挖和追逃工作力度,经过5个月奋战,最终将长期盘踞在利通区、祸害一方的郭金发黑社会性质组织彻底铲除,共抓获犯罪嫌疑人53人,刑拘在押5人,执行逮捕35人,取保候审13人。已查清刑事案件27起,行政违法案件22起,该团伙共涉及组织、领导、参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、聚众斗殴罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、聚众扰乱社会秩序罪、打击报复证人罪、窝藏罪9项罪名。